تاریخ انتشارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
کد مطلب : ۴۰۴۳۱۲
شایعه‌ای در فضای مجازی مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است حساب‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را مشخص کنند. براساس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح شده، مسدود شدن حساب این افراد با هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری از نقل‌وانتقال پول‌های مشکوک انجام می‌شود.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ،به نقل از ایرنا میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکذیب این ادعا، گفت: هیچ بخشنامه‌ای درباره مسدود کردن حساب‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان وجود نداشته و به بانک‌ها اعلام نشده است. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح را بر عهده دارد.
 
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما